Por Raúl Ochoa Cuenca Parte de este trabajo fue presentado el 22 de febrero del año 2022,
que así como hoy, pretende analizar, aún muy someramente, ciertas
características del sistema económico que ha hecho que la
Confederación Helvética, también llamada Suiza, sea uno de los
paises mas ricos del mundo y que mejores condiciones de vida ofrezca
a sus ciudadanos. Ella es una nación que mantiene como su mayor
riqueza el ser custodio de buena parte del dinero del mundo, del
dinero bien habido y debo decirlo, el del mal habido también. Son
fuertes en la industria relojera, probablemente la más prestigiosa
en el mundo y con un desarrollo industrial de cierta envergadura, al
ser un exportador de tecnología militar de punta. Pero en lo que son
verdaderamente fuertes y líderes en el mundo es en sub sector de
servicios de banca y conexos. Tanto el blanco como el negro.
La sociedad suiza tiene como principio básico su bien ganada fama de
nación de gran precisión y puntualidad. No olvidemos que parte de
su antiquísimo prestigio viene de su industria relojera: El es
tan puntual que parece un reloj suizo. ¿ Cuántas veces en
nuestras vidas no hemos escuchado esa exclamación ? No obstante
tanta exactitud, hay quien afirma que es el sistema bancario más
permeable de todo el mundo, y yo lo creo.
Pero no obstante tanta belleza natural y tanta precisión, sus alpes
sirven de trasfondo a películas y publicidades, Suiza, y tomó como
ejemplo lo permisivo que desde hace más de veinte años han sido con
los responsables del históricamente mayor atraco a todo un país, la
República de Venezuela.
Tomo esto como base para señalar mis sospechas de que ese aparente
impoluto país, sede hoy de las Naciones Unidas y ayer el embrión de
esta organización internacional, como lo fue la Sociedad de las
Naciones, creadas ambas para el mejoramiento de los pueblos, no es un
país muy respetuoso de los derechos humanos como se presenta.
Pareciera que en sus entrañas existiese otro país, otro sistema,
tan preciso, tan bueno y eficaz como el de los relojes, pero en este
caso es un sistema de soporte a pequeños y grandes criminales. Me
refiero tanto a la permisividad para con organizaciones mafiosas,
como a gobiernos y a gobernantes corruptos, saqueadores de las arcas
públicas, arcas estas sean de países pobres o países ricos, eso
poco importa, ya que en el país de los Rolex, de los Patek
Philippe o de los Audemars Piguet, para eso se inspiraron en la
historia de los tres Budas, pero dándole una interpretación
contraria a la historia del código moral chino del santai, ya que
cuando se trata de dinero no ven, no hablan y no escuchan, solo suman
sin preguntar y con la precisión del reloj lo ponen a buen
resguardo. Así fue y así es actualmente.
Pues bien, ese bello país, el de los famosos campos de sky en
Gstaad, es una gran caja fuerte, donde se esconden millones de
millones de dólares, tan valorados por las mafias políticas o
narcotraficantes de Latino América, pero también de libras
esterlinas, tan apreciadas por los dictadores africanos y los jeques
árabes, de Euros ídem con los dictadores franco parlantes y sin
olvidarnos de las tres mayores organizaciones mafiosas italianas.
Pues sí queridos lectores, Suiza no es solo la patria de los
relojes Rolex, del cremoso queso Gruyere o de la Fondue de los largos
tenedores, es también sinónimo de territorio Offshore, donde
cualquier persona sin ninguna limitación, pero con un buen
intermediario financiero de nacionalidad suiza, es obligatorio,
puede guardar en forma segura y confiable sus haberes. Debemos
reconocer que son realmente hábiles; la banca suiza hizo como suyo
el concepto del secreto bancario y que en la práctica sirvió para
que infinidad de truhanes y delincuentes de cuello blanco y en
oportunidades salpicado con goticas de color rojo sangre, pudieran
dormir tranquilos, en la seguridad de que su dinero estaba a buen
resguardo, como efectivamente ha ocurrido.
Así el secreto bancario resulta de suma importancia en la economía
internacional y es objeto de muchos debates, incluso en la
actualidad, pero el punto que más controversia suscita es no tanto
lo que protege, sino lo que por su medio se facilita: no solo la
evasión de impuestos, sino, como ya hemos mencionado el blanqueo
o la legitimación de capitales, además de otros delitos que se
realizan por medio del sistema bancario nacional e internacional.
Pero hubo un hecho que puso muy nerviosos a los jerarcas de la banca
como a sus clientes, y fue que el 27 de mayo de 2015 la Unión
Europea y Suiza firmaron un acuerdo histórico de transparencia
tributaria. Las dos partes se comprometían a intercambiar
automáticamente toda la información de las cuentas bancarias de sus
residentes respectivos a partir de 2018. Su aplicación, como es de
suponer, no es aplicable a todos.
Era el final del secreto bancario en Suiza, un país con
reputación centenaria acreditada, extraoficialmente como paraíso
fiscal, facilitador de la evasión fiscal y de la circulación de
dinero ilícito. Aunque está protegido el secreto bancario, en la
práctica todas las cuentas bancarias están vinculadas a un
individuo identificado, y un fiscal o un juez puede emitir una “orden
de exclusión” a fin de permitir el acceso y aplicación de la ley
a la información pertinente a una investigación penal. Pero
gracias a Dios y a la poderosa asociación bancaria suiza eso casi
nunca ocurre (delincuentes dixit). Y si no preguntémosle a los
bolichicos
En Canadá con 40 millones de habitantes hay 77 bancos incluyendo
cajas de ahorro, en España 49 con 50 millones de habitantes,
mientras en Italia con 60 millones de habitantes solo tenemos 25
bancos, incluyendo los europeos dedicados a tarjetas de pago on line.
Mientras Suiza, el país que hoy visitamos cuenta con 235 sin contar
los agentes de valores, una figura intermedia entre los bancos e
inversionistas, calculando más de 1200 agentes de valores. Muchos de
estos pequeños bancos y los agentes de valores, atienden las
necesidades de una comunidad única o de algunos clientes especiales.
Además existen muchas instituciones financieras, las cuales operan
como bancos cerrados al público y creados para atender únicamente
las necesidades de transacciones financieras de sus socios o
propietarios o eventualmente de clientes especiales. Aquí se habla
de más de un millar.
“Es molesto y hasta embarazoso el tener que aceptarlo, pero
algunos bancos suizos continúan haciendo lo que quieren. Suiza sigue
siendo un paraíso para el blanqueo de capitales”. Esto lo
afirma el Dr Mark Pieth, quien es abogado y profesor de derecho penal
en la Universidad de Basilea y un destacado experto en corrupción y
blanqueo de capitales. “La plaza financiera suiza es una de las más
poderosas del mundo, pero nuestro sistema de control es ineficaz, a
pesar de que existen los medios necesarios para una vigilancia
adecuada”, explica el jurista. No hay peor ciego que aquel que no
desea ver. (Jesús, según
el Evangelio de San Mateo)
Así mismo, el profesor Pieth identifica un problema en el órgano
supervisor del sector financiero ya que aunque sus expertos pueden
advertir a los bancos sobre los riesgos que asumen, la decisión
de aceptar o no a un cliente corresponde al banco. Esto es como si
estuviéramos pidiendo a los casinos que identificaran a los
ludópatas. “El trabajo de los banqueros es ganar dinero”,
explica el jurista Mark Pieth.
Propongo ahora que veamos la razón por la cual se puede considerar
el sistema bancario suizo como cómplice de crímenes de lesa
humanidad. Venezuela otrora considerado como un próspero productor
de petróleo, se ha convertido en uno de los países más pobres de
América Latina: prácticamente la totalidad de la población (76%)
vive en la pobreza, según la encuesta nacional sobre las condiciones
de vida 2021-2022, Encovi, un estudio que anualmente realiza la
Universidad Católica Andrés Bello de Caracas en Venezuela..
Mercenarios disfrazados de funcionarios públicos cercanos al régimen
de Hugo Chávez y posteriormente a la grotesca dictadura de Nicolas
Maduro, se enriquecieron y aún hoy, desviando inmensas cantidades de
fondos públicos, los cuales han sido blanqueados a través, entre
otras, por el corrupto sistema bancario de la Confederación
Helvética. Un ejemplo de esto es lo encontrado en cuentas corrientes
a un ex tesorero de la Nacion de apellido Andrade, nueve mil millones
de francos suizos repartidos en cientos de cuentas bancarias en ese
país, es solo un ejemplo de ello. El equivalente en U,S $ son 10.300
millones.
Los casos de malversación de fondos públicos venezolanos involucran
a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el
fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo
de capitales, según varios expertos, e insisto en ello, lo que
convierte a ese circunspecto país en un vulgar cómplice de delitos
de lesa humanidad. Datos no confirmados afirman que el 80 % de los
fondos desfalcados a Venezuela han tenido al sistema bancario suizo
como primer destino.
De estas enormes cantidades, sólo unos pocos cientos de millones de
dólares han sido bloqueados por el tribunal de Zúrich o simplemente
los tiene el banco en sus bóvedas cobrándole un módico interés
por guardarle al ladrón su botín. ¿ Y el resto de lo robado ? ya
voló a otros países para una parte ser reinvertida en Venezuela a
través del mercado paralelo, ilegal constitucionalmente, pero
legalizado por la dictadura, especulando con el hambre y sus
necesidades. Además, según revela un informe de inteligencia, desde
esta cuentas se han efectuado millonarias compras de villas en varios
países del primer mundo entre otros España y Estados Unidos, así
como aviones, yates, caballos de carreras.
Un ejemplo de este proceso de expoliación constante durante los 25
años de revolución bolivariana, es el gran negocio que hicieron en
el sector eléctrico venezolano. El gobierno ha declarado que la
inversión total en este sector de la sociedad ha sido alrededor de
unos 105 mil millones de dólares. Como dato que nos enseña el salto
al vacío de Venezuela durante estos 22 años es equivalente a todo
el PIB nominal de Ecuador durante el año 2019, el doble del PIB
nominal de Uruguay en 2019 y 10 veces el PIB nominal de un país como
Nicaragua. Pero según expertos financieros lo realmente invertido de
los 105 mil millones de dólares comprometidos inicialmente no llegó
a más de 32 mil millones de dólares. Entonces tenemos que el
sistema bancario suizo, como hemos visto en los Suisse Secrets y en
los Panama Papers y otros documentos salidos a la luz, ha blanqueado
en estos 25 años miles de millones de dólares robados a un
indefenso e inerme pueblo.
Apreciados lectores, me permito recordar que este trabajo ha sido
escrito en dos tiempos, en dos años distintos, el 2022 y hoy,
pudiendo constatar, muy desafortunadamente que la única diferencia,
además de las fechas, es que la nación venezolana es más pobre,
peor alimentada, menos educada, con un crecimiento de la emigración,
especialmente aquella compuesta por nuestros jóvenes estre otras
realidades. Concluyo con unas declaraciones del ex embajador
americano ante la OEA y ex asesor de los presidentes Reagan y Busch
publicadas en la edición del diario El Mundo de Madrid del 22 de
diciembre del año 2017.
Venezuela, además, ha sido saqueada a gran escala. Yo he oído
cifras entre 300.000 millones y un billón de dólares (de 253.000 a
840.000 millones de euros) evadidos del país, por lo que sería
necesaria una gran cooperación internacional. Desde que este régimen
inició el pillaje de ese país, Venezuela ha ingresado 1,4 billones
de dólares [cerca de 1,2 billones de euros] por venta de petróleo,
y esos recursos no han sido empleados allí, ni tan siquiera en
mantener la propia industria petrolera, que ahora necesita 100.000
millones de dólares para poder seguir funcionando dentro de 5 años.
Todo ese dinero que ha sido robado pertenece al pueblo de Venezuela,
que debe emplearlo para reconstruir su propio
país.https://www.elmundo.es/internacional/2017/12/22/5a1e75ab268e3e93418b4675.html
Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi
del Mar el 27 de febrero del 2022 y el 11 de febrero del 2024.
Nota:
Copia de este trabajo será enviado a la embajada de la
Confederación Helvética ante los gobiernos de Italia, de España y
de Venezuela, así como a la secretaría de la Corte Penal
Internacional con sede en La Haya, Reino de Holanda.
Sobre el autor: Raúl Ochoa Cuenca es abogado con doctorado en Derecho Internacional Público y un post grado en Economía para el Desarrollo.
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